BRASIL – Operação Smart Fake: PF prende quatro suspeitos de fraude milionária em operações de crédito da Caixa Econômica Federal.

Na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Federal realizou a prisão de quatro indivíduos suspeitos de envolvimento em uma fraude milionária envolvendo operações de crédito concedidas pela Caixa Econômica Federal a mais de uma centena de empresas. A ação faz parte da Operação Smart Fake, que visa desmantelar um esquema criminoso que teria desviado mais de R$ 20 milhões dos cofres públicos.

Além das prisões, os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nas cidades de Teresina e Pedro II, no Piauí, e em Timon, no Maranhão. As ordens judiciais foram autorizadas pela 3ª Vara da Justiça Federal, que também determinou o sequestro de bens dos suspeitos.

A investigação teve início a partir da denúncia de um empresário de Teresina, que relatou ter sido vítima do esquema fraudulento. Segundo ele, os investigados teriam solicitado um crédito enganoso em nome de sua empresa, utilizando documentos falsos para obter a aprovação do banco.

Ao identificar o intermediário responsável pela fraude, a PF descobriu um grande número de contratos irregulares, firmados desde 2022. Ao todo, foram encontrados 179 contratos suspeitos envolvendo 115 CNPJs, com algumas empresas chegando a ter empréstimos inadimplentes acima de R$ 800 mil.

Além da falta de pagamento dos empréstimos, os investigadores também detectaram diversas irregularidades, como CNPJs baixados ou inaptos na Receita Federal. Os suspeitos poderão responder por estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, entre outros crimes.

A Operação Smart Fake continua em andamento e novas informações podem surgir à medida que a investigação avança. A PF está trabalhando para identificar todos os envolvidos no esquema e garantir que sejam responsabilizados na justiça pelos seus atos fraudulentos.