Operação IFRAUD desarticula esquema de importação ilegal de smartphones liderado por influenciador digital, causando prejuízo milionário aos cofres públicos.
O influenciador, que se apresentava como um especialista em importação de smartphones com a promessa de economia de impostos, incentivava seus seguidores a realizarem compras em sites estrangeiros sem pagar os tributos devidos. No entanto, essa prática caracterizava crimes como descaminho e falsidade ideológica.
De acordo com as investigações da Receita Federal, o esquema criminoso era divulgado para aproximadamente 650 mil seguidores no Instagram e 250 mil no YouTube. O influenciador direcionava seu público para sites parceiros no exterior, garantindo a compra dos aparelhos sem a cobrança de impostos.
Com os lucros obtidos com as atividades ilegais, o influenciador ostentava um estilo de vida luxuoso, incluindo carros e mansões. Enquanto isso, muitos de seus seguidores tiveram seus produtos apreendidos pela Receita Federal e registraram diversas reclamações.
A operação resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em cidades como São Paulo, Sorocaba, Arujá, Itu, Guarulhos, Barueri e Maceió. O objetivo é identificar outros envolvidos no esquema criminoso e reunir provas que confirmem as fraudes.
A Operação IFRAUD levou à luz diversos crimes, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa e falsidade ideológica. A Receita Federal anunciou medidas para intensificar a fiscalização e impedir novas fraudes, incluindo a inserção dos dados dos beneficiários das fraudes em seus sistemas de gerenciamento de risco.
A ação contou com a participação de aproximadamente 25 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, somados a 35 policiais federais, em um esforço conjunto para combater a criminalidade e proteger os recursos públicos.