BRASIL – Operação Arancia: PF e MPF desarticulam esquema de lavagem de dinheiro da máfia italiana no Brasil, com apoio da Guardia di Finanza de Palermo.
Segundo informações divulgadas pela PF, as investigações tiveram início em 2022 e apontam que essa organização criminosa atua no país há quase uma década, utilizando empresas fantasmas e laranjas para realizar a movimentação e ocultação de fundos ilícitos provenientes de atividades criminosas internacionais. A PF estima que o esquema tenha despejado nada menos que R$ 300 milhões no Brasil, com o intuito de adquirir propriedades e infiltrar-se nos mercados imobiliário e financeiro do país.
Entretanto, autoridades italianas alegam que o valor total de ativos investidos pode ultrapassar a marca dos € 500 milhões, o equivalente a mais de R$ 3 bilhões nos valores atuais. Como resultado da operação, foi emitido um mandado de prisão preventiva contra um membro da máfia, bem como cinco mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros.
De forma surpreendente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em diferentes locais da Itália e Suíça, mobilizando mais de 100 agentes financeiros italianos. Parte desses agentes encontra-se no Brasil, auxiliando no cumprimento dos mandados em Natal.
Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores, com agravante de apoio a famílias mafiosas. A Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos e empresas fantasmas envolvidas, como uma medida para desmascarar o esquema e recuperar ativos financeiros, visando reparar os danos causados pelas atividades criminosas e prevenir futuras operações ilícitas.