Operação Cartões Gêmeos desvenda esquema de fraude bancária que desviou R$ 620 mil em contas da Caixa Econômica em Alagoas.

Uma operação da Polícia Federal desvendou um esquema de fraude bancária que resultou no desvio de mais de R$ 620 mil em 270 contas da Caixa Econômica Federal em Alagoas. A fase ostensiva da Operação Cartões Gêmeos foi deflagrada nesta quinta-feira (5), com dois mandados de busca e apreensão cumpridos nas cidades de Arapiraca e Girau do Ponciano.

Segundo as investigações, as fraudes envolviam a clonagem de cartões e desvios de valores das contas dos correntistas da Caixa. Utilizando a base nacional de fraudes bancárias eletrônicas, mantida em parceria entre a Polícia Federal e a FEBRABAN, foi possível identificar as mais de 270 contas prejudicadas entre os anos de 2015 e 2017.

Os principais suspeitos do esquema são dois moradores de Alagoas, sendo que um deles já tinha passagem pela polícia por estelionato e envolvimento com tráfico de drogas e armas em 2015. Além disso, o esquema contava com a participação de “laranjas”, que eram utilizados para ocultar os valores desviados, configurando uma possível prática de lavagem de dinheiro.

Durante a operação, foram apreendidos diversos objetos relacionados ao esquema fraudulento, como notebooks, smartphones, documentos, relógios de luxo e três veículos avaliados em mais de R$ 500 mil. Os envolvidos poderão responder por furto qualificado e lavagem de capitais, crimes que acarretam em penas que podem chegar a 18 anos de prisão.

A operação revela mais um caso de criminalidade envolvendo instituições financeiras no país e reforça a importância das investigações para coibir esse tipo de prática criminosa. A Caixa Econômica Federal não se manifestou sobre o caso até o momento.