BRASIL – Polícia Federal e Interpol realizam operação contra lavagem de dinheiro entre Itália e Brasil, com empresas de fachada no Ceará.

A Polícia Federal em parceria com a Interpol deflagrou nesta quarta-feira (4) a Operação Calábria, cumprindo 19 mandados de busca e apreensão em quatro municípios do Ceará e no Rio Grande do Norte. A ação tem como base uma denúncia da Guardia di Finanza, órgão de polícia da Itália, que identificou movimentações financeiras suspeitas entre os dois países, envolvendo membros de uma das maiores organizações criminosas do mundo.

De acordo com a PF, as investigações revelaram um esquema sofisticado de abertura e gestão de empresas de fachada por contadores e advogados, com muitas delas registradas em endereços fictícios para a transferência de recursos ilícitos da Europa para o Brasil. O objetivo principal seria a lavagem de dinheiro no país, principalmente no Ceará, além de facilitar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos.

Além dos mandados de busca e apreensão, as autoridades também determinaram a suspensão das atividades das empresas envolvidas e dos vistos de investidor dos estrangeiros investigados. Os crimes em apuração incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária, podendo resultar em penas de até 30 anos de prisão.

A Polícia Federal ressalta a importância da cooperação internacional no combate ao crime organizado e reafirma o compromisso em desmantelar esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro no país. As investigações continuam em andamento e novas diligências poderão ser realizadas para desbaratar outras ramificações da organização criminosa.