BRASIL – Operação policial desarticula organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro com rifas ilegais em quatro estados brasileiros.

Nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil da Bahia desencadeou uma operação em conjunto com as forças de segurança do Ceará, Espírito Santo e Goiás para combater uma suposta organização criminosa envolvida em rifas ilegais e lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico. Até o momento, pelo menos 21 pessoas foram presas, sendo 14 na cidade de Salvador, cinco em Goiás e uma no Ceará. Infelizmente, um dos alvos resistiu à prisão, foi baleado e faleceu em decorrência dos ferimentos.

Entre os detidos temporariamente, destacam-se dois influenciadores digitais baianos, José Roberto, conhecido como Nanan Premiações, e Ramhon Dias, que somam aproximadamente 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. Ambos são acusados de integrar a organização criminosa e costumam promover rifas e sorteios de prêmios valiosos, incluindo veículos de luxo.

A operação, intitulada “Integration”, também contou com a colaboração das polícias civis de São Paulo, Paraíba, Paraná e Goiás, além da Interpol e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com as investigações iniciadas em abril de 2023, os suspeitos movimentaram aproximadamente R$ 3 bilhões através de atividades ilegais, utilizando diversas empresas para lavar o dinheiro proveniente de jogos ilegais.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o dinheiro era lavado por meio de depósitos em espécie, transações bancárias entre os investigados, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógios e imóveis. A pasta destacou que as empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros foram utilizadas para a lavagem de dinheiro.

A operação na Bahia aconteceu um dia após a Polícia Civil de Pernambuco deflagrar a Operação Integration, que resultou na prisão da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra e de outras pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema semelhante de lavagem de dinheiro ligado a apostas online. Deolane Bezerra e sua mãe permanecem detidas após audiência de custódia.

A influenciadora, em mensagem divulgada nas redes sociais, reclamou de injustiça e afirmou que provará sua inocência. Enquanto isso, as investigações continuam à medida que as autoridades buscam desvendar as ramificações dessa complexa operação criminosa.